เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกทลายเว็บพนันออนไลน์ 5 เว็บดัง พบเงินหมุนเวียนต่อเดือน 500 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกทลายเว็บพนันออนไลน์ 5 เว็บดัง พบเงินหมุนเวียนต่อเดือน 500 ล้านบาท

ตำรวจนครบาลร่วมกับ ปปง.ฝ่าทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ 5 เว็บไซต์ บัญชีธนาคารกว่า 40 บัญชี พบเงินทุนหมุนเวียนต่อเดือนร่วม 500 ล้านบาท ยึดเงินสด 2 ล้านบาท ด้าน “ศานิตย์” ฝากเจ้ามือโดนจับโดนยึดทรัพย์สินต่อ

 วันนี้ (7 ก.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ศูนย์บัญชาการตำรวจนครบาล (แผนกบัญชีน.) พล.ตำบลท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น. พร้อม พล.ตำบลตำบลสมชาย นิตยบวรกุล พล.ตำบลตำบลทรงพล วัธนะชัย ผบกรัมน.6 ร้อยตำรวจเอกอัษฎาวุธ ขวัญเมือง สว.กก.สส.บก.น.6 ร่วมกับนายกมลสิษฐ์ สกุลลูกน้อย ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน 
 
 กองข่าวกรองด้านการเงิน ที่ทำงานคณะกรรมการป้องกันรวมทั้งปราบการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการระดมไต่สวนจับตัวผู้ที่กระทำความผิดลักลอบเล่นการพันันทายผลบอลและร่วมกันลักลอบเล่นทายผลพนันบอลออนไลน์ และก็ข้อบกพร่องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองป้องกันแล้วก็ปราบการฟอกเงิน 2542 ในท้องที่ บก.น.6 ช่วงวันที่ 10 ไม่.ย. - 7 เดือนกรกฎาคม โดยสามารถจับกุมตัวเจ้ามือและจากนั้นก็ผู้เล่นได้จำนวน 254 ราย

 พล.ตำบลท.ศานิตย์บอกว่า จาการสืบสวนพบการเล่นการพนันทายผลบอลออนไลน์ โดยเว็บไซต์รับพนันออนไลน์ ได้มีการเปิดบัญชีแบงค์ของบุคคลต่างๆเปิดรับฝาก ถอน โอน ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในลักษณะบัญชีแทน (นอไม่นี) มีการปกปิดปกปิด คิดแผนทำธุรกรรมผ่านเครื่องใช้ไม้สอยอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ในต้นแบบซับซ้อนเพื่อหลบเลี่ยงการเข้าจับกุม

 

 รากฐานพบบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 บัญชี ยกตัวอย่างเช่น 1. บัญชีธนาคารไทยการค้าขาย เลขที่บัญชี 656-240-1471 ชื่อบัญชี เรณู ปักลาด 2. บัญชีธนาคารเกษตรกรไทย เลขที่บัญชี 009-393-4300 ชื่อบัญชี พวงแก้ว บุราที่สุข 3. บัญชีธนาคารเกษตรกรไทย เลขบัญชี 009-393-0983 ชื่อบัญชีปราณทิพย์ นิพนธ์พัฒน์ 4. บัญชีธนาคารกรุงเทพดา เลขที่บัญชี 787-0-099996 ชื่อบัญชี ธีรสิทธิ์ เกิดปากแพรก

  จากนั้นข้างไต่สวน โลสส.บก.น.6 ได้ประสานข้อมูลกับข้างสืบสวนการเงินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้พินิจพิจารณาทรัพย์สินอาจเกี่ยวกับการกระทำผิดการฟอกเงิน จากการตรวจตราพบมีบัญชีที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 42 บัญชี ยอดเงินหมุนวนจากผู้ที่ทำรำทำผิดใน 1 เดือน เป็นเงินจำนวน 501,820,669 บาท 

 อายัดได้จำนวน 2,432,794 บาท พร้อมทำขยายผลหาผู้ร่วมกรรมวิธี และก็เว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวซึ่งขณะนี้ได้ทำบอกเหตุฟ้องศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 4 รายแล้วที่ โรงพักพระราชสำนัก เพื่อประสานคณะกรรมการคุ้มครองป้องกันแล้วก็ทำลายการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดทรัพย์สินต่อไป

 นายกมลสิษฐ์กล่าวว่า ในเวลานี้ได้มีการใคร่ครวญธุรกรรมทางการเงินพบเครือข่ายของกลุ่มผู้เล่นการพันันออนไลน์ วันหลังขยายผลการไตร่ตรองบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน รับโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความบกพร่อง พบการโอนเงินกันเป็นทอดๆ4 ลำดับจากผู้รับโอน ผู้เล่น รวมถึงผู้ที่รับโอนถอดสุดท้ายจุดมุ่งหมาย เข้ามาตรฐานการกระทำผิดกฎหมายอาญาฐานฟอกเงินด้วยที่จะต้องสอบสวนขยายผลต่อไป

พล.ตำบลท.ศานิตย์พูดว่า ตนจะไม่ได้จับเฉพาะความเกี่ยวกับว่าด้วยการพนัน หากแม้ดำเนินการตามข้อกำหนดเอ่ยถึงการปกป้องรวมถึงทำลายการฟอกเงินปี 2542 ทุกมาตรา ฝากโฆษณาถึงเจ้ามือรับพนันว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องถูกยึดทรัพย์สิน และก็ฟ้องฐานฟอกเงินอีกด้วย
 

Create Date : 18 มิถุนายน 2560
Last Update : 4 กรกฎาคม 2560 10:16:48 น.
Counter : 876 Pageviews.

0 comments