|
|
กำหนดวัน AGM ปี 2553 ออก warrant และจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ MINT
แหล่งข่าว MINT
หัวข้อข่าว กำหนดวัน AGM ปี 2553 ออก warrant และจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 26 ก.พ. 2553 09:39:52
25 กุมภาพันธ์ 2553
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องบุษบา โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้
1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2552 ในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้น
ที่ถือหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้จำนวนไม่เกิน 3,272,426,154 หุ้น รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายไม่เกิน 490,863,923.10 บาท
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 1) นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ 2)
นายเคนเนธ ลี ไวท์ และ 3) นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2553 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ปีละ 200,000 บาท/ท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- การประชุมกรรมการประจำไตรมาส ครั้งละ 250,000 บาท/ท่าน
- การประชุมครั้งอื่น ๆ ครั้งละ 20,000 บาท/ท่าน
ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าเบี้ยประชุมประจำไตรมาส ครั้งละ 60,000 บาท
- ค่าตอบแทนรายปี ปีละ 200,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- ค่าเบี้ยประชุมประจำไตรมาส ครั้งละ 40,000 บาท/ท่าน
- ค่าตอบแทนรายปี ปีละ 100,000 บาท/ท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 50,000 บาท/ท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ปีละ 50,000 บาท/ท่าน
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
1) นางอโณทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ
2) นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ
3) นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และ/หรือ
4) นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553
พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2553
6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (warrant) จำนวนไม่เกิน 327,242,615 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 10 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับ
จากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก มีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้น
สามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ13 บาท (สิบสามบาท) ต่อหุ้น
7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน
327,242,615 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 327,242,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 3,351,850,736 บาท เพิ่มเป็น 3,679,093,351
บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,679,093,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
8. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวน 327,242,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
10. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17/2553 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน
2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2552
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสมและงบกระแสเงินสด สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี
2552
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (warrant)
จำนวนไม่เกิน 327,242,615 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,351,850,736 บาท เป็น
3,679,093,351 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 327,242,615 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน และ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 327,242,615 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
11. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2553 ในวันที่ 12 มีนาคม
2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และอนุมัติให้กำหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 และอนุมัติให้
กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 6 พฤษภาคม
2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติห ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
__________________________
นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการ
สรุป
MINT ประกาศจ่ายปันผลที่ 0.15 บาท แสดงถึงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลต่อปีที่ 1.4% โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 30 เม.ย.และจ่ายปันผลวันที่ 24 พ.ค. 2553
MINT ประกาศแจกวอร์แรนต์ฟรี 10 ต่อ 1 (10 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์) ที่ราคาใช้สิทธิ 13 บาท โดยมีอายุ 3 ปี หุ้นสำรองเพิ่มเติมสำหรับวอร์แรนต์ที่ออกใหม่นี้ (327 ล้านหุ้น) มีแนวโน้มส่งผล dilution 10% ในระยะยาว ทั้งนี้ผู้บริหารกล่าวว่าการออกวอร์แรนต์เป็นการบริหารเงินทุนเชิงกลยุทธ์สำหรับแผนการเร่งขยายธุรกิจในระยะยาว โดยเฉพาะเพื่อมีการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม
| Create Date : 19 มีนาคม 2553 |
| Last Update : 19 มีนาคม 2553 23:02:45 น. |
|
0 comments
|
| Counter : 364 Pageviews. |
 |
|
|
|
|
|
|
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [